Как проверить ООО на существование?

Как проверить действующая организация или нет – Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Как узнать, ликвидировано ли ООО

Обновление: 9 августа 2017 г.

При заключении договора или отсутствии связи с контрагентом в течение длительного времени возникает вопрос, как узнать, ликвидирована ли организация. Именно это может быть причиной отсутствия связи с организацией, и это первый шаг при проверке контрагента.

Что необходимо проверить

Ликвидация организации прекращает все права и обязанности организации (п. 1 ст. 61 ГК РФ), но это результат длительной процедуры. Поэтому проверять при заключении договора надо не только это, но и:

  • есть ли решение о ликвидации или реорганизации организации;
  • есть ли эта организация в списке недействующих организаций;
  • есть ли дисквалифицированные лица в числе руководства;
  • зарегистрирована ли организация по адресу массовой регистрации;
  • есть ли данные о том, что организация не находится по указанному адресу;
  • есть ли задолженность по уплате налогов и сборов;
  • есть ли данные о том, что организация более года не сдает налоговую отчетность.

На все эти вопросы ответы можно получить на сайте налоговой, и если хотя бы на один из этих вопросов имеется положительный ответ, то надо задуматься, прежде чем заключать договор с таким контрагентом. Во всяком случае рискованно уплачивать аванс и отгружать товар, оказывать услуги или выполнять работы на условиях последующей оплаты.

Как проверить, ликвидирована ли организация

Самый простой вариант – получить выписку из ЕГРЮЛ. Для этого на сайте ФНС достаточно ввести ИНН или ОГРН, а если это неизвестно, то просто указать наименование и регион.

Будут строки с данными одноименных организаций – адрес, дата регистрации и дата прекращения деятельности, из этого списка выбрать необходимую не так сложно. Сразу можно совершенно бесплатно скачать выписку из ЕГРЮЛ, где будет вся информация, касающаяся организации. В том числе и раздел «Сведения о прекращении», где в строке «Способ прекращения» указано, на каком основании организация прекратила свое существование. Например, будет указано «Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства».

Очевидно, что если организация уже ликвидирована, то о заключении договора речь идти не может.

Из информации на сервисе ясно, как узнать, ликвидировано ли ООО. Это поможет и в том случае, если есть контрагент-дебитор, который не выходит на связь. Если срок исковой давности не истек и организация планирует подавать в суд, то надо выяснить, может быть, он уже ликвидировался, не уведомив о задолженности. И в этом случае необходимо или списать задолженность как убыток, признав безнадежной, или инициировать процедуру оспаривания ликвидации и взыскания задолженности.

Как узнать о закрытии ООО

До ликвидации надо пройти длительную процедуру, и первый шаг после принятия решения о ликвидации – объявление в журнале «Вестник государственной регистрации», на сайте которого бесплатно можно узнать эту информацию. Но ликвидация – это крайняя мера. Когда организация прекращает свою деятельность, правопреемников не существует.

В то же время организация может быть исключена из ЕГРЮЛ по основаниям, указанным в п. 1 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Это решение принимает налоговый орган и также публикует его в «Вестнике госрегистрации».

Данные вносятся в ЕГРЮЛ, и при запросе выписки будет указано о том, что ООО закрыто со ссылкой на указанную статью закона.

Проверить существует ли фирма ООО. Проверить ИП на существование

Поиск любых сведений о контрагенте, в том числе о его существовании и действующем статусе, начинается с запроса реквизитов. Лучше всего иметь в своем распоряжении точные идентификаторы, такие как ИНН и ОГРН.

Как проверить, существует ли ООО

Первое, что нужно сделать – зайти на сайт egrul.nalog.ru, создать запрос по ИНН или ОГРН. В результате вы получите выписку из ЕГРЮЛ. Одним из пунктов отчета будет «Сведения о состоянии юридического лица». Он позволяет установить, существовала ли фирма, и действует ли она сейчас. Негативные тригеры здесь, это реорганизация фирмы, указание на то, что она не является действующей или проходит процедуру банкротства. Так можно проверить существование организации по ИНН.

Проверить фирму на существование

Как проверить ИП на существование

По схожему принципу, и по тому же адресу в сети интернет, только информацию нужно искать в ЕГРИП. А значит, идентификаторами будут ИНН и ОГРНИП.

Одной проверки недостаточно

Однако проверка контрагента по ОГРН может оказаться неинформативной. В том плане, что на бумаге фирма кажется действующей, но на деле не ведет финансово-хозяйственной деятельности, является «нулевкой» либо «фирмой-однодневкой». На втором этапе проверки следует проверить экономическую деятельность компании, запросить по ней балансы. Это можно сделать двумя способами:

  • У самого контрагента.
  • В базе данных справочно-информационной системы (которые предоставляют консолидированный отчет, бизнес-справку компании, из которого понятно и существует ли фирма, и ведет ли она экономическую деятельность, и приносит ли она прибыль).

Если ваш контрагент ИП, проверить, как он ведет финансово-хозяйственную деятельность невозможно. ИП не обязаны сдавать балансы в Росстат и ведут упрощенную бухгалтерию. Однако, насколько состоятелен такой контрагент, и каковы риски по взаимодействию с ним, поможет оценить кредитная история того самого физического лица, на которого оформлено ИП. Если долговая нагрузка не высока и просрочек по кредитам (текущих, исторических свыше 90 дней) нет, то такой контрагент, скорее всего, не только «существует», но и вполне работоспособен.

Проверить фирму на существование

Проверка фирмы на существование – это самый первый этап знакомства с контрагентом. Если вы планируете вести с компанией товарно-денежные отношения рекомендуется проверить и качество выполнения контрагентом своих финансовых обязательств.

узнать о регистрации по фамилии учредителя

Вашей компании приходится работать со многими партнерами. И здесь не нужно пренебрегать проверкой так называемого контрагента. Мы расскажем вам, как узнать, зарегистрировано ли ООО в налоговой, так как мошенники могут выдавать себя за организацию или учредителя компании, которой никогда не существовало.

Чтобы удостовериться, существует ли в действительности какая-либо компания или является ли человек учредителем ООО, нужно зайти на официальный сайт ФНС и разрешить свои сомнения:

1. Заходим на портал Федеральной налоговой службы. Здесь есть доступный каждому сервис, с помощью которого можно узнать данные интересующей вас компании.

2. Открываем специальную вкладку «Электронные услуги», затем заходим в подраздел «Проверь себя и контрагента».

В появившуюся форму нужно вписать данные, которые имеются, лучше всего, чтобы это была не дата открытия компании, а ИНН или ОГРН. Можно написать только наименование контрагента, но тогда поиск будет длинным. Система может выдать огромное количество компаний с одноименным названием, и понять, где та, которую вы ищете, будет трудно. Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.

Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.

Для грамотной проверки необходимо:

  • точное наименование компании;
  • фамилии учредителей ООО;
  • ОГРН компании;
  • ИНН компании.

В сервисе можно узнать, как называется ООО, и другие реквизиты компании по фамилии учредителя. Кроме этого, он предоставит информацию о том, сколько ООО зарегистрировано на конкретного человека.

Поиск реквизитов ООО

Как можно точно узнать необходимые реквизиты компании? Если вы заключите предварительное соглашение с контрагентом, там будут прописаны все необходимые данные. Или же, пользуясь каким-либо из признаков (название компании либо ОГРН), можно запросить данные в ЕГРЮЛ.

В реквизиты любой фирмы входит:

  • адрес, где она зарегистрирована;
  • местонахождение;
  • ИНН;
  • ОГРН;
  • счет в банке, где он открыт.

На сайте налоговой есть возможность не только проверить, существует ли компания, а также найти другую важную информацию: когда она была открыта, кто учредитель, где находится, менялся ли юридический адрес и т.д. Никогда не ленитесь проверять всю информацию о будущих партнерах, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики

  • Бизнес
  • Вложения
  • Готовый
  • Документ
  • Документы
  • Идеи
  • Разное
  • С нуля
  • Советы
  • Советы по продвижению
  • Франшиза

Браузерная игра OrbitalWars, является многопользовательской онлайн-игрой, одновременно в нее могут играть неограниченное кол-во человек. Тематика игры относится к разряду космических баталий за сферу влияния в космосе. В игре существует три корпорации, которые разместили свои базы на планетах, Марс, Венера и Земля. Каждая из воинственных корпораций подчинила себе определенное звездное пространство, которое является сферой патрулирования и защиты от налетов вражеских космических кораблей. Внутри корпораций существует деление на кланы, некоторые кланы воюют как с врагами корпорации, так и внутри ее со своими соплеменниками. Все эти войны основаны на желании преобладать не только в галактике, но и среди своей корпорации и такие кланы ничего не останавливает, ими движет только желание уничтожать все космические корабли, которые не относятся к их клану или не являются союзниками. На всей космической территории (далее карты) барражируют мобы (не являющиеся игроками), уничтожая их игроки получают награду в виде игровой валюты, прибавление опыта, чести, очков ранга важных для получения звания. Все игровые аккаунты имеют свой уровень (LVL), звание, количество опыта, чести. В ангаре вашего аккаунта Вы можете иметь несколько кораблей и всевозможное оборудование для них, а так же дизайны кораблей, все это Вы можете менять на свое усмотрение и создавать любую конфигурацию для корабля, которая Вам кажется самой оптимальной. Многопользовательская онлайн-игра OrbitalWars, является бесплатной игрой для Пользователей, но при желании Вы можете внести определенную сумму денег и существенно увеличить скорость прокачки кораблей и быть в первых рядах на рубежах своих границ, или быть великолепным космическим охотником и Ваши вылеты на вражеские территории будут приносить вам большое кол-во уничтоженных Вами кораблей. Удачных Вам полетов! С наилучшими пожеланиями, команда OrbitalWars.

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества в уплате налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает найти в базе – можно обнаружить неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании. Введите данные юрлица – мы найдем:

Как проверить контрагента по ИНН

Для проверки фирмы по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (можно искать и по названию, но оно зачастую неуникально, поэтому по ИНН находить быстрее).

Если вы хотите самостоятельно проверить контрагента по различным официальным базам данных, рекомендуем статью «Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации», где собраны все бесплатные официальные источники информации, включая суды, приставов.

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться нашей базой – введите в поле выше ИНН, ОГРН или название организации, и мы сформируем досье контрагента. Оно не только позволит узнать, сколько фирме лет, кто директор, собственник и многое другое, но и выполнить требование ФНС – подшить распечатку в бухгалтерию как подтверждение того, что вы проверяли контрагента перед заключением договора. Мы берем данные только из официальных источников: ЕГРЮЛ, ФНС, Минфин, Росстат. В базе содержатся данные о более чем 11 млн российских юридических лиц (без ИП). Использование такой информации полностью соответствует законодательству РФ.

Точность информации, правка

Информация в представленной базе формируется на основе официальной. Если вы заметили ошибку, неточность, в первую очередь нужно сравнить информацию с выпиской из ЕГРЮЛ, формируемой на официальном сайте ФНС. Если данные совпадают, изменить их можно, подав уточнение в регистрирующий орган. Например, у многих организаций в качестве юридического адреса до сих пор значится общий адрес бизнес-центра или офисного здания, где зарегистрированы множество других фирм. Это может иметь негативные последствия – ФНС может признать, что ваша организация находится по адресу массовой регистрации. Чтобы этого избежать, необходимо представить уточненный адрес (с номером офиса, помещения и т.п.) по определенной форме в ФНС. После изменения информации в ЕГРЮЛ данные будут автоматически изменены и на нашем сайте.

Получение финансовый информации

Для детального анализа финансовых показателей организации рекомендуем воспользоваться нашей базой данных бухгалтерской отчетности российских предприятий. Более глубокий анализ финансового состояния можно получить на сайте ТестФирм, где мы сравниваем показатели отчетности более 2-х млн российских предприятий.

Рекомендуем обратить внимание на финансовые показатели вашей организации. Часто при подаче электронной отчетности в ФНС путают единицы измерения, в итоге показатели оказываются завышенными в тысячу раз.

Должная осмотрительность: не все можно узнать в Интернете

Интернет позволяет многое узнать о юридическом лице. Но налоговые органы требуют еще большей осмотрительности. Не лишнем будет:

  • лично познакомиться с директором при подписании контракта;
  • иметь информацию о том, откуда вы узнали о поставщике (реклама в профильных изданиях, на сайте);
  • ознакомиться с учредительными документами;
  • по возможности посетить офис организации;
  • сохранить переписку с менеджерами, руководством и т.п.

Чем больше сохраните информации, тем легче будет доказать налоговому инспектору, что, заключая контракт, вы проявили должную осмотрительность и не должны нести ответственность за налоговые нарушения контрагента.

Интернет-покупателям: регистрация фирмы в ЕГРЮЛ не гарантирует получение товара

Большинство интернет-мошенников предпочитают получить деньги за несуществующий товар на личную карту. Однако нередки случаи, когда мошенники регистрируют фирму-однодневку и принимают на нее оплату от доверчивых покупателей. Наличие фирмы в государственном реестре еще не значит, что вы сможете найти ее по указанному там адресу! Проверьте это до оплаты, почитайте отзывы на авторитетных сайтах, например, Яндекс.Маркет. Также обратите внимание, сколько лет существует фирма и масштаб ее деятельности – мы указываем эту информация в начале досье. Чем старше и крупней организация, тем больше ей можно доверять.

Как проверить ООО за 1 минуту с помощью YouControl

Как проверить ООО и узнать все о деловом партнере с помощью YouControl

Общество с ограниченной ответственностью, или ООО, — это юридическое лицо. Значит, можно (и нужно!) проверить ООО по тем же принципам, что и предприятие. А то, что проверка контрагента жизненно важна для бизнеса – не подлежит сомнению, и мы не устаем напоминать об этом. В этой статье еще раз обсудим ту пользу и защиту, которую несет в себе своевременная проверка ООО и любого другого юридического лица.

Необходимая проверка ООО по единому государственному рестру

Первое, в чем нужно убедиться при сотрудничестве с контрагентом (а в идеале – ДО начала сотрудничества), – это статус юридического лица. То есть, проверить актуальность его регистрации (фактически – его существование) и убедиться, что компания не является банкротом.

Вся информация, необходимая для такой проверки, содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (сокращенно ЕГРПОУ). Это ресурс официальных открытых данных, так что доступ к нему свободен для всех.

Проверка ООО по Единому государственному реестру предприятий даст вам такие сведения:

• название предприятия

• код ЕГРПОУ

• контактная информация

• ФИО директора и учредителей

• дата регистрации

• статус (состояние) компании или предпринимателя

• виды деятельности

• размер уставного капитала

Если предприятие пребывает в стадии прекращения – информация об этом тоже будет внесена в открытый реестр. Только учитывайте, что в ЕГР обновления данных о статусе юрлица бывают с задержкой от одного дня до полугода.

Полный анализ любой бизнес-сферы Украины с инструментом «Анализ рынков»

Проверка ООО на наличие лицензий

Согласно Закону Украины “О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности”, более 30 видов хозяйственной деятельности требуют соответствующего разрешения. Проще говоря, наличие лицензии – это необходимое условие законного ведения бизнеса. И если ваш деловой партнер нарушил закон о лицензировании – то неприятности будут не только у него, но и у вас (от некачественного товара или услуги до финансовых издержек и ущерба для репутации).

Поэтому желательно заранее проверить ООО на наличие лицензий. Это можно сделать через официальный реестр лицензий, который содержит такие сведения:

• наличие у юридического лица действующей лицензии на определенный вид хозяйственной деятельности

• срок действия лицензии, если она есть

• орган лицензирования, который выдал лицензию.

Однако учтите, что при обращении к реестру лицензий напрямую количество запросов с одного IP-адреса за определенный промежуток времени ограничено. И, разумеется, лицензионный реестр содержит только сведения о разрешительных документах, тогда как деятельность предприятия характеризуется также многими другими параметрами, по которым не помешает проверить ООО перед сотрудничеством.

YouControl как лучший способ проверить ООО

Информационно-поисковый сервис YouControl содержит максимум сведений о каждом предприятии Украины. Здесь вы можете проверить ООО, ПАО, АО и другие виды юридических лиц и ФЛП и узнать юридический статус, лицензии и все другие данные предприятия гораздо удобнее и быстрее. В частности, досье компании в системе YouControl содержит информацию:

• о финансовом состоянии

• историю изменений (смена руководителя, учредителя, юридического адреса, изменение вида деятельности и размера уставного капитала)

• подробную регистрационную информацию компании

• все официальные сообщения от государственных органов относительно данной компании (изменения юридического адреса, директора, уставного капитала и пр., проверки, начало процедуры банкротства и т.п.)

• все судебные решения, которые касаются данной компании

• отношения компании с налоговой (дата регистрации, налоговый номер, свидетельство о регистрации плательщика НДС (или его отсутствие и причина аннулирования), наличие и величина налогового долга

• о внешнеэкономической деятельности компании, объем импорта и экспорта, география, категории товаров, риски (сотрудничество с офшорами и странами под санкциями)

В отличие от отдельных государственных реестров, данные в системе YouControl удобно структурированы и обновляются на момент запроса. А главное – данные из десятков открытых реестров собраны в одном досье. При этом поиск информации занимает не больше минуты.

Таким образом, важно не просто проверить ООО “для галочки”, а действительно получить исчерпывающее представление о деятельности компании и возможных рисках сотрудничества с нею. Все это доступно пользователям системы YouControl вместе с другими уникальными функциями (автоматический мониторинг, поиск связей между предприятиями и лицами, финансовые и рыночные индикаторы, экспресс-анализ и др.).

Как проверить компанию и быть уверенным в контрагенте?

Проверка контрагента

С каждым годом вопрос добросовестности контрагентов становится все более актуальным для российских компаний. Работа с фирмой-однодневкой может привести компанию к существенным финансовым потерям и претензиям со стороны органов власти, которым нужно будет доказать проявление должной осмотрительности и обоснованность полученной налоговой выгоды в результате взаимодействия с недобросовестными контрагентами.

В России по статистике:

  • 30-40% российских компаний – фирмы-однодневки
  • ежемесячно происходит около 800 банкротств
  • за 1 месяц ликвидируется порядка 40 000 компаний
  • 17% компаний меняют свои названия в течение года
  • около 2 000 000 юридических лиц не предоставляют бухгалтерскую отчетность
  • ежегодно происходит смена среди 21% руководства
  • 20% фирм меняют свои адреса
  • 18% телефонных номеров являются неактуальными

Какие задачи необходимо решить при проверке контрагента?

  • Точная идентификация контрагента
  • Проявление должной осмотрительности
  • Анализ финансового состояния и надежности компании
  • Выявление аффилированности и корпоративной семьи
  • Определение конечных собственников, в том числе иностранных владельцев
  • Отслеживание изменений в компании

При проведении проверки оценивается не только состояние компании в данный момент, но и моделируется возможное поведение контрагента в случае, если он не исполнит своих обязательств.

Примерный перечень основных факторов при оценке надежности контрагента выглядит следующим образом:

  • Использование номинальных руководителей / учредителей;
  • Другие организации / информация ЕГРЮЛ, их состояние и суды с ними связанные;
  • Негативная информация в открытом доступе;
  • Публичность владельцев / руководителей / организации;
  • Известные контрагенты;
  • Участие в объединениях / выставках / конференциях;
  • Информация о наличии активов и др.

Проверить контрагента в СПАРКе

Чтобы избежать вероятных рисков при ведении бизнеса, мы предлагаем рассмотреть алгоритм с основными шагами, которые необходимо предпринять для проверки контрагента и добросовестности потенциального партнера.

Шаг первый

Запрос выписки из Единого реестра государственной регистрации юридических лиц и справки об отсутствии у контрагента задолженности по налоговым платежам.

В случае если выписка из ЕГРЮЛ получена от контрагента, нужно обязательно проверить ее подлинность, запросив выписку у территориальных налоговых инспекций или получить электронную версию выписку через официальный сайт ФНС России.

По статистике, только половина компаний проверяют, есть ли в ЕГРЮЛ запись о контрагенте, и является ли свидетельство от контрагента подлинным.

Основная рекомендация по получению выписок — по крупным сделкам лучше делать официальный запрос в ФНС, по остальным – достаточно проверить выписку ЕРГЮЛ по сайту ФНС России либо получить готовые данные из системы по проверке контрагента.

Шаг второй

Дополнительно собрать пакет документов в качестве подтверждения реальности существования компании-контрагента.

Обязательным пакетом документов считается:

  • копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации (ОГРН) и постановке на налоговый учет (ИНН)
  • письма из статистики
  • протокол или решение, подтверждающие полномочия генерального директора, заверенные печатью и подписью
  • доверенность на право подписи, если договор от имени контрагента подписывает не генеральный директор
  • информация о том, не привлекался ли контрагент к налоговой или административной ответственности

Рекомендуется дополнительно проверить информацию о деловой репутации контрагента, его реальных возможностях для выполнения условий договора и финансовых обязательств – наличие профильного опыта работы, фактического местонахождения, численности штата и сотрудников необходимой квалификации, достаточных финансовых ресурсов и прозрачной бухгалтерии.

Шаг третий

Изучение ежегодной финансовой (бухгалтерской) отчетности контрагента.

Годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для всех заинтересованных пользователей (банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др.). Росстат обязан бесплатно предоставлять информацию об отчетности организаций. Достаточно просто сделать запрос.

Данные о регистрации компании или о ее финансах – это лишь единичные источники информации. Не стоит использовать один источник при формировании суждения о бизнесе.

Шаг четвертый

Поиск информации в открытых Интернет-ресурсах.

Узнать много полезной информации о контрагенте можно совершенно бесплатно через открытые источники данных. На сайте государственных органов имеются специализированные сервисы для сбора и проверки информации.

Источниками информации в России являются:

  • Федеральная налоговая служба
  • Федеральная служба государственной статистики
  • Центральный Банк России
  • Высший Арбитражный Суд
  • Роспатент
  • Специализированные ресурсы (Вестник Государственной Регистрации; Реестр уведомлений о залоге движимого имущества; Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и т.д.)
  • Государственные и коммерческие торги (

150 торговых площадок)

  • Сертификаты и декларации соответствия
  • СМИ и сайты компаний
  • Списки санкций, списки должностных лиц
  • Проверить контрагента и получить основную информацию о компании и руководителях можно, в первую очередь, через сервисы ФНС России. Данные о компании, которые можно проверить на сайте ФНС РФ:

    • Сведения из ЕГРЮЛ о любом юр. лице. Поскольку ресурс бесплатный, то данные о руководителе, участниках юр. лица, их паспортные данные получить нельзя
    • Массовая регистрация с помощью адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
    • Списки дисквалифицированных лиц
    • Данные о подаче документов компанией в налоговый орган для внесения изменения в ее учредительные документы и в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в том числе смена участников, адреса место нахождения, сведений о руководителе (ссылка)
    • Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке (ссылка)
    • Сведения о юридических лицах, связь с которыми отсутствует по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц (ссылка)

    Информация о государственной регистрации и предстоящих изменениях в компании может быть получена из Вестника государственной регистрации:

    • сообщения юридических лиц о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством РФ (ссылка)
    • сведения, о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр. лиц из ЕГРЮЛ (ссылка)

    Выяснить о судебных процессах, в которых участвует контрагент, и изучить всю картотеку арбитражных дел можно на официальном сайте Высшего арбитражного суда РФ. Для того, чтобы получить полный список дел, в котором фигурирует искомая компания, нужно указать в специальных полях название, ИНН или ОГРН контрагента.

    На сайте Федеральной службы судебных приставов РФ содержится банк данных исполнительных производств в отношении юридических лиц. Ресурс позволяет проверить, не ведется ли исполнительное производство в компании или ИП, являющееся потенциальным контрагентом.

    Если контрагент является активным участником государственных (44-ФЗ) и коммерческих торгов (223-ФЗ), рекомендуется проверить отсутствие компании в реестре недобросовестных поставщиков.

    Шаг пятый

    Обращаем внимание на активность и публичность контрагента.

    Помимо общих сведений о компании стоит обратить внимание на участие проверяемого контрагента в каких-либо объединениях (отраслевые ассоциации, СРО или ТПП). Партнёрство обычно считается фактором, повышающим надежность контрагента, также как наличие известных клиентов, а также публичная, в том числе политическая или общественная, активность руководителей или владельцем организации.

    Обращайте внимание, как отзываются о контрагенте на специализированных форумах, и что пишут о компании в СМИ. Нередко, в Интернете можно найти публикации о работе компании с негативным характером. Такие сообщения стоит также брать во внимание при принятии решения о надежности контрагента.

    При желании и возможности, дополнительно выполнить шаг шестой: проверить партнера с помощью специальной информационной системы, содержащей сведения о компаниях в одном ресурсе.

    СПАРК – крупнейшая система по проверке контрагента, которая предоставляет актуальные сведения и позволяет значительно экономить время на поиски информации. Система удобна в работе, поскольку создана по принципу «одного окна» – пользователь получает всю подробную информацию об искомой компании сразу в одной вкладке –карточке компании.

    Помимо сокращения трудовых и финансовых затрат на проверку компании СПАРК является проверенным и надежным источником информации, на который ссылаются ряд СМИ, государственных ведомств и органов. Во многих судебных разбирательствах данные, предоставленные из системы СПАРК, расцениваются судом как дополнительные доказательства проявления должной осмотрительности при выборе контрагента.

    На какие аспекты при проверке компании еще надо обратить внимание, по мнению СПАРКа?

    • Наличие задолженности у руководителя или совладельца перед государством
    • Аффилированность и иностранные бенефициары
    • Участие проверяемой компании в государственных и коммерческих закупках
    • Уровень платежеспособности и финансового благополучия, платежная дисциплина
    • Попытки изменить адрес, руководителя и уставный капитал через формы Р13, Р14
    • Проверки государственными органами
    • Суды, смена руководителя и другие существенные события

    Как узнать, является ли ваш партнер реальной организацией или «подставной»?

    Скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь рекомендации, чтобы узнать, является ли ваш партнер реальной организацией или «подставной»?

    Выявлению организаций-прикрытий, от имени которых со­вершаются мошеннические действия в кредитной сфере (как и в других сферах банковской деятельности), способствует осведомленность о типичных признаках таких лжекоммерче­ских организаций.

    В качестве учредителей и руководителей подобной организации выступают подставные физические лица (физическое лицо), возрастная и социальная характеристики которых существенно отличаются от референтной группы. Как правило, эти характеристики дают основания полагать, что формально значащиеся учредители не связаны с реальны­ми интересами дела. По возрастному составу это необычно молодые или необыч­но пожилые лица, объединение необычно молодых и необыч­но пожилых субъектов в качестве учредителей организации. По социальным показателям это лица, состоящие на учете в качестве безработных, не имеющие определенного места жительства, являющиеся руководителями нескольких орга­низаций одновременно. ФСФМ России известны лица, являющиеся согласно официальным учетам руководителями десятков организаций одновременно.

    Подобная организация учреждена без реального участия физического лица, указанного в документах. Речь идет о следующих слу­чаях:

    • организация учреждается по утерянному либо похищенному паспорту;
    • фактический адрес организации не известен;
    • строения с указанным адресом может не существовать либо сущест­вует, но проверяемой организации в нем нет;
    • отсутствует стационарная телефонная связь с организацией;
    • указанный в документах организации стационарный телефон принадлежит посреднику (диспетчеру) либо отсутствует вовсе.

    Для связи используется сотовый телефон;

    • отсутствует прямая почтовая связь с организацией;
    • для обмена корреспонденцией используется абонентский ящик либо посредник (почтовый пункт);
    • наличие противоречий в официально сообщаемых данных о реквизитах организации и ее руководителях – недействительный ИНН либо его принадлежность другому лицу; не соответствующее действительности указание на организационно-правовую форму организации (ОАО, ЗАО и пр.);
    • расхождение данных о руководителях организации, содержащихся в документах, относящихся к одному и тому же промежутку времени;
    • минимальный (либо фиктивный) уставный фонд организации заметно ниже размера уставного фонда организаций референтной группы (группы сходных организаций, выбранных для сравнения); внесен в неденежной форме, затрудняющей его подлинную оценку (оргтехника, мебель, интеллектуальная собственность и пр.);
    • краткосрочность существования организации.

    Период существования фирмы ограничен временем пред­ставления отчетных документов в налоговые органы (3-4 месяца). Однако этот признак отсутствует у «прачечных», соз­данных «на перспективу».

    Отметим, что источником документальной информации, позволяющей проверить факт существования организации заемщика, под­линность сведений и документов, удостоверяющих право ор­ганизации заключать договор займа, установить способность заемщика заработать средства для погашения долга, а также подтвердить факт принадлежности заемщику имущества, предлагаемого в качестве залога, могут служить ЕГРЮЛ и Единый государственный реестр физических лиц в качест­ве индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Реестры ведутся в соответствии с законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридиче­ских лиц и индивидуальных предпринимателей» и имеют ста­тус федеральных информационных ресурсов.

    Из реестра можно получить сведения о нахождении юридиче­ского лица в процессе ликвидации.

    Доступ к ресурсам является свободным для всех заинтересо­ванных лиц. Процедура доступа регламентирована Порядком предоставления в электронном виде сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, утвержденным приказом ФНС России от 21.10.2004 г. № САЭ-3-09/7.

    Единый государственный реестр прав на недвижимое имуще­ство и сделок с ним (ЕГРП) позволяет получать информацию о собственниках недвижимого имущества, а также о наличии либо об отсутствии ­обременения на него.

    Институт кредитных историй – принципиально новый источ­ник информации, предназначенной для использования в целях обеспечения безопасности в кредитной сфере России. Законо­дательной основой создания специализированной информа­ционной системы в сфере кредитного дела в России является закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредит­ных историях». В соответствии с его положениями сведения об участниках кредитных операциях формируются в рамках еди­ной системы, охватывающей всю территорию России.

    Верхний уровень системы представляет собой Центральный каталог кредитных историй (государственный реестр), кото­рый ведется Банком России. Цель создания каталога – обеспе­чить информационный поиск кредитных историй конкретных лиц (физических и юридических) в интересах пользователей, а также взаимодействие между кредитными бюро. Центральный каталог кредитных историй хранит лишь титульные части всех кредитных историй, ведущихся на территории России. Госу­дарственный реестр бюро кредитных историй относится к чис­лу открытых и общедоступных федеральных информационных ресурсов. Информация о наличии и месте хранения материалов предоставляется Центральным каталогом по запросам субъек­тов и пользователей кредитных историй безвозмездно.

    Содержательная (основная) часть кредитных историй нахо­дится в информационных массивах первичных звеньев сис­темы – в бюро кредитных историй – и раскрывается в установ­ленных законом случаях в форме кредитного отчета. Бюро кредитных историй имеет статус коммерческой организации (юридического лица), оказывающей услуги по формирова­нию, обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов на возмездной основе.

    Субъект кредитной истории – физические или юридические лица, которые являются заемщиками по дого­вору займа (кредита) и в отношении которых формируется кредитная история. Пользователь кредитной истории – ин­дивидуальный предприниматель или юридическое лицо, по­лучившие согласие субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета для заключения договора займа (кредита).

    При подготовке и заключении сделок с иностранными контр­агентами большой интерес могут представлять данные элек­тронных баз об их регистрации за рубежом. Открытый доступ к этим сведениям предоставляется с использованием Интер­нета по следующим адресам:

    Венгрия (доступ осуществляется на платной основе) – www. Microsec.hu;

    Польша (доступ осуществляется на платной основе) – www.ms.pov.pl;

    Франция – ww.mfogreffe.fr и www.sociate.com;

    АКЦИЯ НЕДЕЛИ !

    На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся — 15 декабря.

    Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.

    В конце — удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

    Покажите директору, на что вы способны. Записаться и получить подарок

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Adblock
    detector