Как узнать расчетные счета организации должника?

Как узнать, в каких банках у должника открыты счета

Итак, вы успешно отсудились и получили на руки исполнительный лист на взыскание денег с должника. Наиболее быстрый и удобный способ получения денег с должника — предъявить исполнительный лист в его банк. В таком случае банк принудительно спишет деньги со счета должника на ваш счет. Однако банков бесчисленное количество. Как узнать, в каком банке открыт счет именно вашего должника?

Способ 1 — поднять документы по должнику

На основании чего должник обязан был вам заплатить деньги? Скорее всего, на основании какого-то договора. Поэтому первый шаг — поднять все имеющиеся у вас документы по взаимодействию с этим должником.

Посмотрите сам договор: в нем обычно есть последний раздел «Реквизиты сторон». Там указываются данные о банковских счетах. Посмотрите счета на оплату услуг, счет-фактуры, акты приема услуг, товарные накладные — любую первичную документацию. В них тоже прописывается счет должника. Если вы рассчитывались с этим должником по безналу, посмотрите входящие и исходящие платежные поручения через интернет-банк.

Иногда реквизиты банковского счета указываются на официальном бланке организации — в штампе или шапке после названия, ИНН, адреса и прочих данных. Поэтому стоит посмотреть переписку с должником.

Из своего опыта также могу вспомнить еще один источник реквизитов — материалы судебного дела. Мне регулярно приходится знакомиться с теми делами, которые я веду в суде. В дело должник может предоставить такие документы, которых нет у меня на руках. Например, в деле может быть платежное поручение от должника на оплату судебной экспертизы. Или доверенность представителя должника на официальном бланке компании — с реквизитами в шапке.

Способ 2 — сайт и социальные сети должника

Если ваш должник — индивидуальный предприниматель или организация, наверняка у него есть официальный сайт в Интернете или группа В Контакте. У многих в разделе «Контакты» или «Реквизиты» указываются банковские реквизиты. Так, у большинства страховых компаний вы точно найдете на сайте актуальные реквизиты. Хотя есть и исключения — например, реквизиты страховой компании «Благосостояние» не нашлись даже при детальнейшем поиске в интернете всевозможными способами. Не было реквизитов и на сайте у страховой компании «Компаньон». А у страховой компании «Артекс» они оказались в банке с отозванной лицензией.

Кроме того, если организация крупная, на сайте могут быть выложены типовые договоры. В последнем разделе «Реквизиты» опять же может быть указан расчетный счет. Например, на сайте известного туроператора я находила стандартную форму договора с турагентствами. В ней были прописаны платежные реквизиты туроператора-должника. Крупная федеральная сеть продуктовых магазинов также выкладывала на своем сайте типовые договоры поставки.

Способ 3 — Гугл и Яндекс

На сайте должника ничего не нашлось. В этом случае стоит попробовать поиск в интернете с помощью Яндекса или Гугла. Используйте следующие типы запросов:

ООО «Лента» ИНН 1234567890 реквизиты;
ЗАО «Азбука» ИНН 1234567890 р/с;
ООО «Компания» ИНН 1234567890 счет;
и т.п.

Часто реквизиты, например, страховых компаний выкладываются на тематических форумах. Реквизиты должника могут оказаться на сайте с тендерами, торгами и т.д.

Способ 4 — запрос в налоговую

Вы перерыли весь интернет, но ничего не нашли. Тогда вам в помощь часть 8 статьи 69 Федерального закона “Об исполнительном производстве”:

Если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций, исходя из размера задолженности, определяемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи. Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.

То есть вы можете самостоятельно написать запрос в налоговую инспекцию и в ответ получите список расчетных счетов должника. Напомню, что по действующему законодательству банки обязаны сообщать об открытии расчетных счетов организациям и ИП в налоговую. Поэтому у налоговой инспекции обычно есть актуальные данные.

Как разъясняет Федеральная налоговая служба в письме от 24 июля 2017 №СА-4-9/14444@, запрос о предоставлении сведений о счетах должника может быть подан в любой территориальный налоговый орган, в том числе в ИФНС России (УФНС России) по месту нахождения взыскателя. Найти адрес ближайшей налоговой инспекции можно на официальном сайте ФНС.

Требования к запросу в налоговую о счетах должника

В том же письме ФНС России от 24.07.2017 №СА-4-9/14444@ указывается, что информация о счетах должника является конфиденциальной информацией, поэтому запрашивать ее нужно с учетом требований «Порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов» (приказ МНС России от 03.03.2003 №БГ-3-28/96), а именно:

Запрос оформляется в письменном виде на бланке установленной формы и направляется, фельдсвязью, почтовыми отправлениями, курьерами, нарочными или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
В запросе должны быть реквизиты, позволяющие идентифицировать факт обращения пользователя в налоговый орган.
Подпись должностного лица, имеющего право направлять запросы в налоговые органы, подтверждается печатью канцелярии пользователя. При направлении запросов по телекоммуникационным каналам связи подпись должностного лица подтверждается электронной цифровой подписью.
В запросе нужно указать ссылку на положение федерального закона, дающее право получить конфиденциальную информацию, и конкретную цель, для достижения которой будет использоваться информация.

Поскольку на данный момент нет единой утвержденной формы запроса в налоговую о счетах должника, вы можете воспользоваться вот этим примером:

Документы для запроса данных о счетах должника

Исполнительный лист — при личной подаче запроса возьмите с собой оригинал исполнительного листа и ксерокопию. Налоговый инспектор убедится, что оригинал у вас на руках, и вернет его вам обратно. При отправке по почте / курьером приложите копию исполнительного листа. Ее нужно заверить нотариально или в том суде, который выдал исполнительный лист (требование письма ФНС от 24.07.2017 №СА-4-9/14444@). Если вы прилагаете копию исполнительного листа, заверенную директором компании-взыскателя, будьте готовы по требованию налоговой предъявить оригинал исполнительного листа. Налоговая также может проверить подлинность исполнительного листа, сделав запрос в соответствующий суд.
Учтите, что на момент подачи запроса у исполнительного листа не должен истечь срок предъявления к исполнению.
Доверенность — если запрос подает представитель.
Паспорт — при личной подаче.
Запрос — при личной подаче возьмите с собой 2 экземпляра запроса.

Срок предоставления налоговой инспекцией ответа на запрос о счетах должника установлен в части 10 статьи 69 ФЗ «Об исполнительном производстве» — 7 дней с даты предоставления запроса.

Как узнать расчетный счет ООО по ИНН?

Всегда ли ООО имеет расчетный счет
Структура расчетного счета
Где можно найти расчетный счет ООО
- Узнать расчетный счет должника по ИНН (только для кредиторов)
Обращение в ФНС

Всегда ли ООО имеет расчетный счет

ООО нужен расчетный счет, если его расчеты составляют более 100 000 руб. в день.

Согласно п. 4 ст. 2 закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ (далее — закон об ООО) общество имеет право открывать банковские счета.Расчетный счет может быть открыт временно, для внесения участником своей доли в уставной капитал. Сразу после этого денежные средства могут быть израсходованы, а расчетный счет закрыт.

Согласно п. 4 указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», за один день по одному заключенному договору ООО может проводить расчеты на сумму не больше 100 000 руб.

Таким образом, в зависимости от суммы денежного оборота у фирмы может появиться обязанность по открытию расчетного счета в силу ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса РФ.

Структура расчетного счета

Номер стандартного расчетного счета состоит из 20 цифр и выглядит примерно так: 40702810100010000123. Читается банковский счет ООО следующим образом:

Первые 3 цифры — это счет первого порядка, в нашем случае 407 «Счета негосударственных организаций».
02 — счет второго порядка, конкретизирующий вид организации («Коммерческие организации»).
Следующие 3 цифры показывают код валюты (810 — рубль, 840 — доллар США, 978 — евро).
9-я цифра расчетного счета организации является ключом, который рассчитывается по определенному Банком России алгоритму.
4 цифры после ключа даются для уточнения филиала банка, где открыт этот счет. Если у банка нет филиала, ставятся 0000.
Последние 7 цифр являются собственно счетом ООО.

Правила ведения бухгалтерского учета и план его счетов описаны в положении Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 16.07.2012 № 385-П.

Где можно найти расчетный счет ООО

Расчетный счет ООО обычно состоит из 20 цифр и начинается с 40702810. Его реквизиты указываются в договоре в разделе «Реквизиты сторон». Там же указывается ИНН организации.

Если расчетного счета нет, но есть ИНН, можно поискать информацию о должнике в интернете. У ООО может быть свой сайт или группа в социальных сетях, где его представители указали полные реквизиты организации, в т. ч. номер банковского счета.

Узнать расчетный счет должника по ИНН (только для кредиторов)

Как узнать расчетный счет ООО, поясняется в законе «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (далее — закон № 229-ФЗ). Эту информацию взыскатель в ходе исполнительного производства может получить следующими способами:

Обратиться в кредитную организацию, где предположительно имеются счета должника. Информацию о расчетных счетах банк не предоставит, но, если таковые имеются, банк вправе списать с них средства в пользу взыскателя (п. 1 ст. 8 закона № 229-ФЗ).
Обратиться к судебному приставу, осуществляющему взыскание (возбудив производство, тот направляет запросы в несколько банков и уполномочен предоставить ответы, полученные от них, взыскателю по требованию последнего (п. 1 ст. 50 закона № 229-ФЗ).

Таким образом, поскольку в ст. 26 закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-I предусмотрено хранение сведений о банковских счетах в тайне, эта информация может быть предоставлена только их владельцу и госорганам: судам, счетной палате, налоговым органам, ФССП и т. д.

Обращение в ФНС

В п. 8 ст. 69 закона № 229-ФЗ сказано, что взыскатель имеет право обратиться в ФНС с запросом сведений об имуществе должника. Для этого у него должен быть действительный исполнительный документ. В т. ч. может быть запрошена следующая информация о расчетных счетах:

названия банков, открывших счета;
номера счетов, количество и движение денег.

Оформляется согласно Порядку доступа к конфиденциальной информации налоговых органов, утвержденному приказом МНС России от 03.03.2003 № БГ-3-28/96 (то есть в письменном виде, за подписью уполномоченного лица и с печатью, с указанием ссылки на закон, дающий право получить конфиденциальные сведения, и мотива их получения).
Может быть сдан в любой территориальный орган ФНС, даже в регистрационный центр. Последний, не обладая сам полномочиями предоставлять сведения, обязан переслать запрос в региональное управление налоговой службы (письмо ФНС России от 29.04.2016 № ГД-4-14/7818).

Таким образом, информация о расчетном счете ООО является охраняемой законом банковской тайной. Если общество не обнародовало банковские реквизиты по своей воле, получить их в банке могут только уполномоченные органы или взыскатели по действительному исполнительному документу.

Как узнать счета должника физического лица ?

Эксперты по взысканию задолженности рекомендуют навести справки о счетах должника физического лица до обращения в суд. Последний можно благополучно выиграть, но ничего не получить ввиду неплатежеспособности должника. У него может н оказаться средств и имущества для выплаты присужденных сумм. Как узнать счета должника физического лица?

Поиск информации о счете должника.

Способы узнать счет должника физ лица самостоятельно

Добровольно никто номера своих счетов или банки, в которых они открыты афишировать не станет, поэтому обращаться с подобными просьбами к должнику бессмысленно. Где еще можно выяснить информацию о счете должника физического лица?

Налоговая инспекция. В ее баз данных есть информация обо всех счетах, зарегистрированных на гражданина вплоть до кредитных карт. Но, делиться ею инспекторы не станут – закон не позволяет. Справку о наличии счетов и банках, в которых они открыты, могут получить только обладатели исполнительного листа. То есть, если суд присудит выплату и выдаст соответствующий исполнительный лист, то ИФНС обязана предоставить информацию обо всех счетах должника.
Банки. Каждое учреждение обладает сведениями только по своим счетам. При рассмотрении заявки на кредит банк, конечно, наводит справки и точно также устанавливает наличие счетов клиента в других учреждениях. Но, делается это службой безопасности не официально. Найти счет должника физического лица через банк можно в одном единственном случае – при наличии исполнительного листа. С ним придется обращаться в каждый офис, подавать запрос и ждать результата.
Приставы. Собственной базой по наличию счетов должников ФССП РФ не обладает. При открытии исполнительного производства пристав обращаются с запросами в ИФНС. Но, работать они начинают только по предъявлении исполнительного листа.

Других способов узнать счета должника физического лица через ведомства не существует. Спецсервисы, эффективные при проверке контрагентов по бизнесу, в случае с физическими лицами бессильны.

Кто поможет узнать счета должника без решения суда?

Единственный сервис, предоставляющий реальную информацию по счетам должника физического лица, – info-poisk.com. Его специализация состоит в поиске достоверной информации по активам граждан и организаций. Работать с ним просто:

Оформление заявки с указанием данных проверяемого гражданина. Желательно кроме ФИО указать дату и место рождения, ИНН. Это позволит точнее идентифицировать должника и отсеять однофамильцев.
Выбор тарифа. Узнать счета должника физического лица можно за 5 000 руб., все официально зарегистрированные активы – за 8 000 руб. В последнем случае выписка готовится по базе ИФНС. Можно также заказать справку из Росреестра – ее стоимость составит 10 000 руб.
Оплата услуги и ожидание результата. На подготовку справки по счетам уходит 2 рабочих дня, расширенной выписки до 4 рабочих дней.
Получение готовых сведений. Выписка вручается лично заказчику. Ее доставляет курьер на указанный в заявке адрес.

Обращение в ИнфоПоиск существенно экономит время и силы. Не придется обращаться в каждый банк и придумывать объяснения, не нужно искать знакомых среди налоговых инспекторов и приставов, а также платить за их услуги.

Что можно выяснить о счете должника физического лица?

Сервис ИнфоПоиск позволяет узнать следующую информацию об активах должника физического лица.

Количество счетов.
Их номера.
Наименование и местонахождение банка, в котором они открыты.
Состояние – действующие или закрытые.

При отсутствии информации по должнику клиенту производится полный возврат средств. Такой результат тоже имеет значение – имеет ли смысл затевать судебную тяжбу, тратиться на пошлину и юридическое сопровождение, если должник не располагает ликвидными активами?

Как узнать все счета организации за один день?

Проверить, уточнить или выяснить банковские реквизиты организации может понадобиться в самых разных ситуациях:

Необходимо удостовериться, что фирма существует и реквизиты, указанные в договоре верные.
Сделка на крупную сумму оформляется с новым, неизвестным вам контрагентом — целесообразно проверить реквизиты до оформления договора.
Контракт о сотрудничестве утерян и отсутствует связь с представителями компании.
Предприятие является вашим должником и не торопится погашать задолженность.
Прошло судебное заседание, получен исполнительный лист на взыскание денежных сумм, но, в какой банк его предъявлять вы не знаете.

Как быстро узнать действующие расчетные счета организации-должника или контрагента? Способов много, но все они не доскональные и потребуют от вас большого количества времени. Иногда для полноты картины требуется выяснить все счета компании, а они могут быть открыты в разных банках.

На практике реквизиты сторон указываются в договоре, в платежках, в счетах, иногда в накладных, на сайте компании, в программе 1С Бухгалтерия. Рассмотрим ситуацию, когда у вас нет доступа к указанным документам и ресурсам, или имеющаяся информация требует проверки и уточнения

Как узнать номер расчетного счета организации?

Детективное агентство берётся помочь в получении необходимой информации. В течение одного дня подготовим полный отчет о действующих и когда-либо открытых счетах любой организации, находящейся на территории России.

Справка предоставляется в формате Excel и содержит:

Ответы от банков по всем регионам РФ.
Полные реквизиты всех счетов, зарегистрированных в организации.
Статус счетов (открытый, закрытый, действующий).
В каких банках они зарегистрированы.

Обратиться в наше агентство выгодно по ряду причин:

Всю информацию вы получаете максимально быстро — в течение одного дня. Обратившись в любые другие инстанции, вы не получите данные о реквизитах за столь короткий срок.
Работаем конфиденциально, соблюдаем анонимность — контрагент не узнает о проведении проверки.
Подготавливаем полный объем информации, по банкам со всех регионов России.

Предположим, вы знаете ИНН организации и решили обратиться в государственные органы. Но, как узнать, в какую конкретно ФНС писать запрос? Введя номер ИНН на сайте налоговой службы, вы получите только выписку, но не реквизиты компании.

Как узнать, какие счета открыты у ООО?

Детективное агентство поможет правильно оформить запрос в государственные инстанции, а также подскажет, как узнать, какие счета открыты у вашего контрагента. При обращении в государственные органы вам следует придерживаться определенной последовательности действий:

Сначала обратиться в суд с обоснованной просьбой о предоставлении данных о реквизитах сторонней компании.
Получить положительный вердикт судьи и исполнительный лист, после чего заверить его у нотариуса.
На основании исполнительного листа вы вправе обратиться в ФНС или в ПФУ с соответствующим запросом и узнать, какие счета открыты предприятием в Сбербанке и других финансовых учреждениях страны.

Процедура, как видите, длительная, если ею заниматься самостоятельно. При этом важно правильно оформить запрос, чтобы получить сведения в полном объеме. Государственные структуры ответят только на те вопросы, которые вы перед ними поставите.

Официальный документ должен содержать детальный перечень запросов:

Сколько всего расчетных счетов открыто в данной организации.
В каких регионах страны, и в каких банках имеются счета — с отметкой их статуса.

Запрос должен содержать просьбу:

Об указании подробных реквизитов компании во всех банках.
О представлении отчета о размещенных денежных средствах и движениях денег.

Детективное агентство точно знает, как максимально быстро найти все счета ООО. Обратившись к нам, вы получите достоверный и подробный ответ в течение суток. Если речь идет о проверке контрагента, о взыскании сумм с должника, взаимодействие с профессионалами — наиболее оптимальный способ поиска, так как не требует колоссальных потерь времени.

Как узнать, где открыт расчетный счет организации?

Предположим, у вас на руках уже есть исполнительный лист. Найти должника и его банковские реквизиты — задача приставов. На деле процедура затягивается, так как узнать расчетный счет организации должника не так просто. За время поисков недобросовестный контрагент может обнулить счета, скрыть свои средства, перечислив их в пользу сторонних организаций.

Ускорить процесс поможет детективное агентство. Наши профессионалы действуют быстро, со знанием дела и находят банковские реквизиты по всем действующим р/счетам, а также предоставляют сведения по закрытым и заблокированным.

Зная ИНН и название компании, вы можете попытаться самостоятельно найти необходимые данные. При условии, что время вас не поджимает, можно поискать через Гугл и Яндекс или через социальные сети.

Крупные компании имеют официальные сайты, где выкладывают типовые договора с указанием правильных реквизитов.
Предприниматели часто раскручивают свой бизнес через группы ВКонтакте, где есть шанс увидеть актуальные сведения и номера расчетных счетов.
В материалах судебного дела можно обнаружить платежку или официальное письмо на фирменном бланке с указанием нужных данных в шапке письма.
На тематических форумах выкладывают сведения об участии в тендерах, торгах — они тоже могут явиться источником информации.

При направлении запроса в ФНС следует соблюдать определенные правила и порядок заполнения заявления:

Документ подается в письменном виде путем заполнения бланка установленного образца.
Отправить запрос допускается почтой, курьером либо в электронном формате при наличии ЭЦП.
Письмо обязано содержать реквизиты вашей организации и подпись должностного лица.
Обязательно указывается цель запроса и ссылка на статью ФЗ, подтверждающая право получения конфиденциальных сведений.

К запросу прилагается исполнительный лист (ксерокопия, заверенная нотариально либо в суде). Следует помнить, что исполнительный документ имеет ограничительные сроки — запрос должен подаваться до истечения сроков исполнения. Официальный ответ вы получите в течение 7 дней.

В отличие от государственных структур, детективное агентство работает в ускоренном режиме, так как мы точно знаем, где искать расчетные счета организаций. Для быстрого поиска детективы располагают техническими средствами, актуальными базами данных, которые обновляются в текущем режиме.

Детективное агентство готово помочь в получении информации о заблокированных р/счетах. Преимущество обращения к нам — в скорости выяснения инициаторов и причин блокировки.

Зная причину приостановки финансовых операций, вам останется быстро устранить проблему и вернуться к полноценной работе.

На текущий момент сайт ФНС предоставляет общедоступный допуск к системе, где разрешается получить сведения о приостановке движений на р/счетах налогоплательщика. Запрос допускается оформить онлайн.

Для этого:

Выбирается вид проверки.
В нужное поле вводятся данные ИНН и БИК.

В случае затруднения с получением нужных сведений обращайтесь к детективам нашего агентства. С нами вы сэкономите время, получите достоверную информацию, квалифицированные рекомендации, а также реальную помощь от профессионалов.

Получив информацию, вы либо отказываетесь от сотрудничества с организацией, если ее счета заморожены, либо приступаете к устранению причин, если произошла блокировка ваших р/счетов.

Аресты и взыскания

Чем арест отличается от взыскания
Что делать, если арестовали счет или взыскали средства
Как снять арест
Как взыскать долг

Арест

Взыскание

Должник

Взыскатель

Суд или нотариус

Пристав

Банк только выполняет требования исполнительного документа, но не арестовывает и не взыскивает деньги со счетов самостоятельно. После списания средства сразу направляются на счет пристава или взыскателя, поэтому банк не сможет вернуть вам деньги.

Исполнительный документ — поступивший в банк документ, который подтверждает существование долга. Это может быть исполнительный лист, судебный приказ или исполнительная надпись нотариуса.

Арест
Взыскание

Чтобы снова пользоваться деньгами на счете, обратитесь к судебному приставу или в суд. Там вы получите постановление о снятии ареста — его нужно приложить к заявлению о снятии ареста, которое направляется в банк. После подачи заявления арест будет снят в течение трех рабочих дней.

Необходимо полностью погасить долг. Пополните счет, если на нем недостаточно средств для погашения. После того как нужная сумма будет взыскана, вы снова сможете пользоваться счетом или картой.

За неуплату автомобильных штрафов. Проверить наличие штрафов можно на сайте ГИБДД или на Госуслугах
За неуплату налогов. Проверить задолженность можно на сайте Федеральной налоговой службы или на Госуслугах
За неуплату коммунальных услуг. Проверить задолженность можно на Госуслугах
За уклонение от уплаты алиментов. Проверить можно на сайте суда, который вынес решение, на сайте ФССП России или на Госуслугах
По результатам судебных споров не в вашу пользу. Проверить можно на сайте суда, который вынес решение, или на сайте ФССП России
За неуплату долгов по кредитам. Проверить можно на сайте суда, который вынес решение, или на сайте ФССП России

Проверить информацию об аресте или взыскании можно на Госуслугах. Также информацию можно узнать на сайте ФССП России или по телефону 8 (800) 250-39-32
Для поиска информации укажите свои ФИО и дату рождения, либо номер исполнительного производства
Изучите информацию по исполнительному производству. На сайте ФССП России вы также можете найти адрес отдела судебных приставов и контакты судебного пристава
Если у вас возникли вопросы к производству, запишитесь на прием к судебному приставу.

Это можно сделать на сайте ФССП России: выберите меню «Сервисы» ⇒ раздел «Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России»

Банк незамедлительно снимает ограничения после получения исполнительного документа на снятие ареста или прекращение взыскания. Если этого не произошло, значит, банк не получил этот исполнительный документ, или по счетам имеется ограничение по другим исполнительным документам. Вам необходимо обратиться к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ на арест или взыскание, и уточнить сроки направления в банк исполнительного документа на снятие ареста или отмену взыскания.

ФССП делает это автоматически на основании решения суда или нотариуса.

Сроки проверки исполнительного документа регулируются пунктом 6 статьи 70 закона 229-ФЗ и составляют 7 рабочих дней.

У должника не оказалось счетов в банке ВТБ
У должника нет денег на счетах
У должника не оказалось всей суммы на счетах, поэтому вы будете получать деньги по мере их поступления
Вы не предоставили все необходимые данные

В соответствии со ст.12 Федерального закона от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», исполнительными документами являются:

исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов
судебные приказы
нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их нотариально удостоверенные копии
удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам
акты органов, осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств с приложением документов, содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета должника, о полном или частичном неисполнении требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных для удовлетворения этих требований
судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях
постановления судебного пристава-исполнителя
акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным законом
исполнительная надпись нотариуса при наличии соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество, заключенного в виде отдельного договора или включенного в договор о залоге
запрос центрального органа о розыске ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации
исполнительные документы, выданные компетентными органами иностранных государств и подлежащие исполнению на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации
постановления органов предварительного следствия при наличии судебного решения и иных документов, вынесенных в рамках производства следственных действий.

Федеральная служба судебных приставов, суды, взыскатели — физические и юридические лица (если имеют на руках исполнительный документ) направляют документы в банк для исполнения.