...

Как скрыть учредителя ООО?

Ликвидация ООО через оффшор

Условия нестабильности бизнеса как в России, так и в мире, в большинстве случаев вызывает упадок в работе многих организаций, как акул бизнеса, так и предпринимателей и компаний среднего и малого звена. Одним из путей решения подобной ситуации может стать альтернативная ликвидация ООО через оффшор. Не справляясь с давящими финансовыми проблемами , компании вынуждены прекращать деятельность и приступать к процедуре ликвидации. Законодательство РФ, в прямом понимании процесса ликвидации предусматривает лишь один путь действий. Но правоприменительная практика показывает, что есть несколько способов «закрыть» компанию. Альтернативные способы ликвидации, дают возможность убрать от учредителя или директора груз ответственности за возможные долговые обязательства компании, но только те, которые возникнут в ближайшее время, а не существуют в настоящем. В ходе развития цифровых технологий и появления электронно-цифровой подписи, урегулирование возникающих задач с ФНС РФ стало намного оперативнее и удобнее

Что такое ликвидация ООО через оффшор

Предложение, которое мы даём Вам, содержит в себе возможность сменить директора и учредителей на не резидентов Российской Федерации, а именно граждан стран входящих в Европейский союз или оффшорную компанию. При этом стоит отметить, что в ходе исполнения заказа мы используем только граждан Евросоюза и европейских стран не входящих в СНГ. Многие компании предлагают альтернативную ликвидацию ООО через оффшор , но в начале работы выясняется, что ни каких возможностей совершить подобного рода действия, у компании нет, а деньги за услуги уже переведены.

При работе с не резидентами мы руководствуемся Гаагской Конвенцией о правовой помощи 1961 года, ратифицированной Российской Федерацией наравне с многими странами мира. Работа ведётся только с гражданами Евросоюза и ближайших стран не входящих в СНГ. Поскольку ведение работы с СНГ весьма опасно, из-за наличия соглашений между следственными органами и спецслужбами.

Краткая информация об услуге:

  • Стоимость услуги «под ключ» составляет 59 000 рублей. Предоплата по договору обязательна и составляет 12 000 рублей. Услуга предоставляется на основании подписываемого договора. Сроки оформления от 15 рабочих дней, до одного месяца. Опасность отказа возможно минимизировать оформив ЭЦП, стоимость ЭЦП включена в стоимость за оказание услуги. Смеена учасика и директора осуществляется на граждан Сербии и Северной Македонии.
  • Второй вариант альтернативной ликвидации ООО через оффшор заключается в передаче Вашей компании под контроль оффшорной компании или компании зарегистрированной к примеру в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Канаде, США (штат Делавер или Вайоминг) или иной оффшорной зоне. Все активы Вашей компании передаются новому участнику, директором ООО становиться руководитель оффшорной компании. Стоимость услуги составляет «под ключ» 59 000 рублей. Предоплата по договору обязательна и составляет 47 000 рублей. Сроки оформления не более 28 дней. Полноценную информацию Вы можете получить написав нам в чат, в нижнем углу экрана или заполнив форму обратной связи:

Как происходит ликвидация ООО через оффшор

Проведение ликвидации ООО с нулевым балансом через оффшор проводится в 2 или 3 этапа. Количество этапов зависит от числа участников ликвидируемого ООО. На первом этапе нам необходимо получить от Вас сканированные копии учредительных документов , для оформления ЭЦП юридическому лицу, поскольку наша компания является агентом Удостоверяющего центра, работа через ЭЦП значительно сократит расходы и время на выполнение услуги. Перечень документов:

  • Цветная копия Свидетельства ОГРН;
  • Цветная копия Свидетельства ИНН;
  • Цветные копии всех заполненных страниц паспорта Генерального директора;
  • Цветная копия приказа о назначении на должность Генерального директора;
  • Цветная копия СНИЛС Генерального директора;
  • Мы также работаем с компаниями, которым была внесена запись о недостоверности.

Оформление ЭЦП занимает один рабочий день, что даёт нам время сформировать необходимые документы. По готовности электронной подписи документы подаются в ФНС РФ Вашего региона, для включения в состав участников ООО не резидента, через 5 рабочих дней мы получаем новую редакцию Устава и Лист записи содержащий сведения о новом участнике.

В случае двухэтапной схемы, после регистрации нового участника подготавливается форма P13014 для выхода участника или участников из ООО и замены руководителя компании. Стоит отметить, что участникам необходимо обратиться к нотариусу для составления заявления о выходе из ООО, что является обязательным требованием законодательства РФ. Подпись на форме P13014 ставит новый руководитель используя ЭЦП и весь процесс, в том числе регистрации в ИФНС РФ сократится до 5 рабочих дней. По истечении установленного срока, налоговая инспекция регистрирует изменения в отношении юридического лица и ликвидация ООО будет окончена.

Ликвидация ООО через оффшор или продажу при трёх этапной схеме

В случае если в состав ООО, на момент подачи заявки на ликвидацию, входят двое или более участников, то необходимость в увеличении уставного капитала исключается. Передача доли в уставном капитале нерезиденту осуществляется на основании договора о продаже доли, заключаемого между обществом и третьим лицом (нашим участником). Договор в соответствии с законодательством РФ составляется в простой письменной форме и не требует нотариального удостоверения.

На третьем этапе осуществляется выход участников из ООО и назначение нового руководителя. Второй этап в данном случае принимает на себя задачу по передаче доли в уставном капитале новому участнику на основании договора, о чём сообщалось в предыдущем абзаце. Стоит так же отметить, что в случае наличия у заменяемого директора или генерального директора причин для привлечения к ответственности, за совершение действий повлекших ущерб для контрагентов, ответственность не пропадёт и в воздухе не растает. Поскольку на момент совершения оспариваемых действий, заменяемый директор занимал должность на законных основаниях. Возможность обойти ответственность есть лишь при наличии минимального долга до 30 000-40 000 рублей. Ликвидация ООО через оффшор с долгами возможна только через смену участников на компанию из оффшорной зоны и при отсутствии не лояльных кредиторов.

По окончании третьего этапа задача будет выполнена на сто процентов и Вам будет направлен лист записи подтверждающий регистрационное действие.

В чём плюсы альтернативной ликвидации ООО через оффшор или продажу

Альтернативный способ ликвидации ООО поможет тем компаниям чьё положение становиться критичным или уже перешло в долговую кабалу. Выбор на рынке юридических услуг весьма обширен, но при этом действительно выполняющих предлагаемую услугу компаний очень мало. Если Вы хотите получить результативность и оперативность в выполнении, наша компания всегда готова предложить свои услуги. Проведение ликвидации крупных ООО в Москве и других регионах РФ в форме предусмотренной законом весьма не простая задача и если у Вашей компании есть существенные долги перед бюджетом или кредиторами процесс затянется до их погашения или Вы можете воспользоваться нашей услугой по ликвидации ООО имеющей большие долги .

Задачей изложенных выше схем, является безопасность наших клиентов на этапе предъявления материальных требований, а именно исключение их обязательств по будущим требования кредиторов.

Каким образом можно скрыть участие в компании и скрыть учредителя в ЕГРЮЛ?

02.04.2015

Под скрытым владением бизнесом мы подразумеваем непубличное участие или управление предприятием направленное на защиту бизнеса от рейдерских захватов и иных незаконных посягательств недобросовестных конкурентов.

В данной статье мы рассматриваем вопросы связанные со способами непубличного участия в юридических лицах предусмотренными законодательством Российской Федерации и направленными на защиту от мошенников и профессиональных преступных групп.

Материалы статьи не являются инструкциями для сокрытия имущества от государственных органов, так как основаны на анализе действующего законодательства и не противоречат ему. Кроме того указанные способы непубличного владения акциями и долям коммерческих организаций не являются способами ведения скрытой коммерческий деятельности и ни в коем случае не освобождают собственников предприятия от уплаты налогов согласно действующему налоговому законодательству РФ. Необходимо помнить, что уклонение от уплаты налоговых платежей является уголовным преступлением и преследуется по закону.

Основные причины, по которым может понадобиться скрыть учредителя компании и организовать скрытое владение бизнесом:

  • Запрет на осуществление предпринимательской деятельности;

Например, если собственник бизнеса «по совместительству» является сотрудником какой-то крупной компании, в которой установлен негласный запрет для сотрудников иметь собственный бизнес.

  • Обеспечение имущественной безопасности бизнеса;

Неисполнение обязательств и неплатежеспособность компании могут возникнуть по огромному количеству обстоятельств. Бизнес это риск. Задача — исключение возможности обращения взысканий по долгам операционных компаний со стороны организованной преступности, специализирующейся на теневых захватах предприятий. Многим известно, что одной из самых распространенных схем рейдерского захвата предприятия является «просуживание» долга к дочерней компании, зачастую по несуществующим обстоятельствам, с целью нанесения удара по основному бизнесу

  • Защита непосредственно бизнеса;

Желание скрыть публичное участие в бизнесе, чтобы не подвергать проект рисками другого проекта или же использование этого метода с целью защиты бизнеса от посягательств недобросовестных конкурентов.

В зависимости от существующей потребности сокрытия своего участия в бизнесе следует подбирать и соответствующие инструменты. Инструментов по скрытому владению бизнесом существует не так много, однако сочетания этих инструментов, в значительной степени усиливают эффект друг друга.

Еще раз повторим, что способы скрытого участия в бизнесе не являются инструментами для сокрытия от государственных органов имущества физических и юридических лиц, не являются способами ведения скрытой коммерческой деятельности и не освобождают собственников предприятий от уплаты налогов. Более того, любое нарушение законодательства о налогах и сборах, преследуется по закону и является преступлением против государства.

Способы скрыть участие в компании и скрыть учредителя в ЕГРЮЛ

  • Непубличное акционерное общество (аналог ЗАО);

Акционеры такого общества не отражаются в ЕГРЮЛ, только учредитель предприятия. Соответственно при регистрации компании, учредителем может стать любое «дружественное лицо», которому будет принадлежать 100% акций предприятия, и сведения о котором вносятся в ЕГРЮЛ. В последующем, эти акции продается действительному собственнику компании.

В данном случае в ЕГРЮЛ будут содержаться сведения только об учредителе компании — первом акционере, а информация о действительных акционерах содержится только в реестре акционеров, ведет который профессиональный реестродержатель, деятельность которого лицензируется.
Информация о составе акционеров компании доступна только государственным органам и непосредственно самим акционерам. Кроме того, срок предоставления такой информации составляет -20 дней.

Следует отменить, что при продаже акций юридическому лицу состоящему из одного лица, чтобы не нарушить требования законодательства рекомендуется продавать только 99.9% акций — в силу ограничений п. 2 ст. 10 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 6 ст. 98 ГК РФ.

  • Перекрестное владение с Советом директоров в ООО;

Собственником одной компании является другая компания, одновременно собственником, которой является первая, а все решения фактически принимаются Советом директоров, состав которого не отражается в ЕГРЮЛ (в случае с ООО).

Данный инструмент позволяет не только скрыть фактического собственника бизнеса, но и исключает вступление в бизнес третьих лиц, кроме того обеспечивает невозможность смены руководства компании против его воли и исключает обращение взысканий на долю.
В свою очередь, исключает возможность применения УСН в силу п.14 ст. 346.12. НК РФ.

Необходимо помнить, что в данной модели следует техническим держателем доли в 0,01% оставить директора — «дружественное лицо» в силу п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (справка: данный пункт указанной статьи не предусматривает никакого наказания и такие компании регистрируются и их множество) и п. 6 ст. 98 ГК РФ.

При формировании Совета директоров из собственников необходимо помнить, что именно Устав и Положение о совете директоров расширяют его полномочия и сужают компетенцию директора. Создание Совета директоров должно быть предусмотрено в Уставе Общества, а порядок его деятельности определяется Положением о совете директоров, которое разрабатывается самим обществом и нигде не регистрируется.

Сценарий перекрестного владения бизнесом можно усилить с помощью увеличения количества компаний, участвующих в схеме.

  • Корпоративный договор;

Положения, которого в силу ст. 67.2 ГК РФ, п.3 ст.8 Закона «Об ООО», ст. 32.1 Закона «Об АО» позволяют закрепить права кредитора конкретного участника относительно принятия им тех или иных решений в рамках компании. При этом в ЕГРЮЛ виден факт наличия корпоративного договора, однако не виден кредитор-сторона этого договора.

Сам по себе корпоративный договор позволяет, регулировать отношения между участниками компании по их усмотрению, защищая одних от других. С его помощью можно укрепить позицию миноритариев и ослабить позицию мажоритария или наоборот. Возможно, заранее определить, как голосовать по тем или иным вопросам деятельности компании и порядок разрешения патовых ситуаций, когда распределение долей 50%-50% и собственники не могут договориться.

Однако для реализации инструмента скрытого владения компанией, возможно лишь использование корпоративного договора с залогом доли, так как в силу ст. 358.15 ГК РФ «до момента прекращения залога на долю права участника общества осуществляются залогодержателем».

  • Договор залога доли или акций;

В соответствии с внесенными поправками в Гражданский кодекс РФ можно юридически закрепить право залогодержателя долей и акций на осуществление всех прав, предоставляемых ими, именно за ним.

В данном случае в ЕГРЮЛ информация о Залогодержателе все же будет содержаться, однако юридически он участником компании не является. Это позволяет в нужный момент обеспечить переход доли от «дружественного лица» к действительному собственнику бизнеса и сохраняет за ним возможность фактического управления предприятием без возможности изъятия этой доли третьими лицами.

  • Инвестиционное товарищество;

По условиям договора несколько компаний, участником или кредитором которой может быть собственник, объединяют свои усилия для осуществления инвестиционной деятельности, без образования юридического лица. Предметом совместной деятельности может быть и приобретение долей и акций, и просто участие в каком-то инвестиционном проекте.

Скрыть владение бизнесом этот договор позволяет благодаря тому, что в соответствии с законом в ЕГРЮЛ в качестве собственника компании виден только один из участников договора. Кроме того, законом предусмотрена возможность участия в инвестиционном товариществе через агента — на основе агентского договора.

  • Хозяйственное партнерство

Хозяйственным партнерством признается созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении деятельностью которой в соответствии с законом принимают участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством ФЗ от 03.12.2011 N 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах».

Именно соглашение об управлении партнерством, имеющее приоритет над Уставом, позволяет участникампартнерам этой компании лишь только по своему усмотрению определять условия, принципы и нормы сотрудничества, государство намеренно отказалось от регламентирования. Кроме запрета на рекламу своей деятельности, владения другими юридическими лицами и создание партнерства путем реорганизации в форме преобразования из других юридических лиц.

  • Опцион на продажу доли в бизнесе

Опцион это договор, дающий право купить или продать выбранный актив по установленной цене в течение срока своего действия. С заключением опционного договора покупается возможность провести действие с активом по заранее установленной цене. Стоит отметить, что опцион лишь дает право, но не обязует продатькупить что-либо по договорной цене. Как и акции, опцион тоже является инвестиционной бумагой. Он накладывает на стороны юридические обязанности и имеет определенные свойства.

В данном случае опцион позволяет усилить контроль над «дружественным лицом» и что самое важное, в отличие от корпоративного договора, опцион предоставляет его владельцу право на совершение сделки имущественного характера, и, соответственно, это право наследуется по закону или завещанию!

Опцион на заключение договора купли-продажи доли в ОООакций, по факту представляет собой безотзывную оферту и подлежит нотариальному удостоверению в силу п. 11 ст. 21 Закона «Об ООО» и п. 5 ст. 429.2. ГК РФ. Акцепт (действие по принятию предложения другой стороны договора) опциона на продажу долиакций также подлежит нотариальному удостоверению.

Именно нотариальная форма заключения этих документов, позволяет иметь юридические гарантии их исполнения. Кроме того, нотариус, удостоверивший акцепт безотзывной оферты, в течение 2-х рабочих дней со дня данного удостоверения подает в налоговый орган заявление о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ, при этом для перехода права собственности отсутствует необходимость присутствия стороны выдающей опцион на продажу доли.

Опцион на продажу долиакций не отражается в ЕГРЮЛ в качестве обременения, но сведения о нем содержаться в реестре нотариальной палаты, что в силу ст. 302 ГК РФ защищает от перехода права собственности к третьему лицу — добросовестному покупателю.

  • Создание закрытого паевого инвестиционного фонда;

ЗПИФ не юридическое лицо, это обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, и от его имени действует управляющая компания паевыми инвестиционными фондами. Суть в том, что в реестре этой компании в качестве участника будет значиться не ваше предприятие, а ЗПИФ в доверительном управлении управляющей компании.

Поскольку после внесения имущества в состав паевого инвестиционного фонда его раздел или выдел в натуре не допускаются, единственным возможным объектом для захвата или обращения взыскания становится инвестиционный пай, который практически не представляет интереса для рейдеров, т.к. не дает возможности получить непосредственный контроль над имуществом. При этом если паи закрытого паевого инвестиционного фонда ограничены в обороте, то есть, предназначены для квалифицированных инвесторов, они соответственно могут перейти только к лицам, имеющим статус квалифицированного инвестора, что делает захват еще более затруднительным

Более того, так как ЗПИФ не является юр. лицом его регистрация представляет собой одну из наиболее перспективных моделей сокрытия участия в бизнесе, позволяющую не только скрыть учредителя в ЕГРЮЛ, но и организовать надежный «сейф» для бизнес активов.

Скрытое владение бизнесом и другие преимущества АО

Сeгодня мы можeм получить информацию о любой компании всего лишь скачав выписку из ЕГРЮЛ. Даже в налоговую ходить не придется, сделайте это онлайн и абсолютно бесплатно.

Однако, бывают случаи, когда возникает необходимость скрыть информацию о влaдeнии компанией. И сегодня мы расскажем о причинах, когда такое сокрытие необходимо, а также о возможном способе решения данного вопроса.

Причин для того, чтобы скрыть информацию о владении компанией может быть много, самые популярные – скрыть откровенную взаимозависимость между компaниями и связь бизнeсa с собствeнником.

Помимо этого, в практике выделяются еще причины:

  • Необходимость в защите компании, ее имущества и личного имущества учредителя, то есть желание сохранить имущество от рисков, связанных с предпринимательской деятельностью. Приведем пример: при открытии ООО у учредителей присутствует субсидиарная ответственность. Поскольку рисковать своим личным имуществом никто не хочет, возникает необходимость в его защите.
  • Оптимизация налогов в группe компаний — исключение взаимозависимости между организациями.
  • Гарантия защиты одного бизнес-направления от рисков другого.
  • Назначение на должность, несовместимую с предпринимательской деятельностью.
  • Защита бизнеса от рейдерского захвата.

Поэтому когда к нам обращаются клиенты, у которых есть необходимость скрыть информацию о бизнeсе, мы говорим о том, что наиболее подходящей организационно-правовой формой для предпринимательской деятельности является «акционерное общество».

Дело в том, что в AО смена aкционеров не фиксируется в ЕГРЮЛ. Иными словами, в Единый государственный реестр заносится информация только о пeрвонaчaльном акционeрe АО. Все последующие изменения по пeрeходу прaва собствeнности на aкции к другим лицам заносятся исключитeльно в рeeстр акционeров, который вeдет независимый регистратор, что безусловно позволяeт скрыть доступ от третьих лиц по текущему составу акционеров.

  • Регистрация АО

Очень важно понимать, что третьи лица не смогут получить информацию об акционерах общества у независимого регистратора. Кроме того, на реестродержателе лежит обязанность в обеспечении охраны и защиты от несанкционированного доступа к информации в реестре акционеров и передачи ее лицам, не имeющим пpaво на ее получение. За нарушение данной обязанности регистратор и иные должностные лица будут привлечены к установленной законом ответственности.

Данные об акционерах организации вправе запрашивать: АО, сами акционеры общества, залогодержатели акций, государственные органы (ФНС, Центробанк, правоохранительные и судебные органы).

Ответить на запрос регистратор обязан в течение 5-ти дней. Этого срока вполне достаточно для быстрой смены состава акционеров в случае нежелательного раскрытия информации об акционерах общества.

Более того, при получении от регистратора сведений о проявленном интeрeсе к компaнии либо к ее акционерам, бенефициар будет предупрeждeн о потeнциальной угрозе, что позволит заранее прeдпринять необходимые меры и действия, чтобы защитить свой бизнес от вмешательства третьих лиц.

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что в сравнении с обществом с ограниченной ответственностью преимущества Акционерного общества являются существенными для ведения бизнеса.

Да, регистрация акционерного общества более сложный и дорогостоящий процесс по сравнению с регистрацией ООО, ведь здесь кроме самой компании необходимо еще зарегистрировать выпуск акций, что само по себе является сложной и мягко говоря недешевой процедурой. Но зато вы получаете все вышеназванные преимущества и можете быть спокойны за свой собственный и такой дорогой сердцу бизнес.

Хотите узнать более подробно о преимуществах акционерного общества и его регистрации? Звоните нам, расскажем! Или сделайте проще: во избежании получения отказов, а соответственно потери драгоценного времени и денег, закажите у нас регистрацию АО под ключ вместе с регистрацией акций и мы все сделаем за вас!

Удачи Вашему бизнесу! И подписывайтесь на наш канал!

Конечный бенефициар: все о скрытых владельцах компаний

Правительство РФ постоянно работает над развитием цивилизованных рыночных отношений, регламентируя новые направления экономики, которые еще до недавнего времени относили к так называемому дикому рынку. Актуализируются правила взаимодействия современных хозяйствующих субъектов, в связи с этим закрепляются на законодательном уровне новые понятия. В 2020 году юридически закрепилось понятие «бенефициарный владелец» (или «конечный бенефициар») – это человек, выступающий настоящим владельцем компании в тот момент, когда юридически все права на нее принадлежат другому лицу.

Конечный бенефициар: основные понятия

Если попытаться объяснить, что такое бенефициар, простыми словами, то можно сказать, что это человек, который является настоящим фактическим владельцем фирмы. Он получает основную прибыль от работы своей организации. При желании он может осуществлять деятельность напрямую или за счет владения другими предприятиями. Поэтому даже если юридически права на компанию принадлежат одному человеку, она все равно может быть собственностью другого лица. Существуют разные формы договора бенефициара с номинальным директором организации:

  • Обычное номинальное соглашение;
  • Трастовая декларация, в которой указаны все права и обязанности учредителей предприятия, а также собственников доверенного имущества;
  • Акт о доверительной передаче собственности.

Как правило, раскрытие информации о бенефициаре происходит только в бухгалтерской отчетности. Указанные данные не подлежат широкой огласке. В большинстве случаев с целью их сокрытия фирмы используют номинальных акционеров либо создают оффшоры. Есть ли у ИП бенефициарный владелец? Да, такие случаи тоже встречаются, но в последнее время довольно редко. Полезно узнать, зачем нужна проверка ИП на сайте налоговой службы. Правительство приняло ряд законопроектов, направленных на легализацию бизнеса. В связи с нововведениями требуется идентификация ИП при совершении сделок с кредитными организациями и органами государственной власти.

Разница между бенефициаром и выгодоприобретателем

На практике часто встречается вопрос: чем отличается бенефициар от выгодоприобретателя. Чтобы найти достоверный ответ, следует обратиться к положениям Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001. Согласно определению, приведенному в законе, выгодоприобретатель – человек, получающий довольно большую прибыль благодаря действиям своих клиентов. Основанием для получения дохода в таком случае служат разные договоры: агентские, комиссионные, поручительские, договоры на передачу собственности в доверительное управление, договоры на осуществление операций с денежными средствами либо имуществом.

Бенефициары юридического лица – это люди, которые прямо либо косвенно владеют компанией (на их долю приходится не менее четверти капитала) и могут контролировать все решения номинального директора организации. Они имеют полное право, не раскрывая своей личности, осуществлять следующие действия:

  • Принимать участие в составлении и утверждении уставного капитала компании
  • Выбирать сферу деятельности фирмы, а также направления её развития
  • При желании передавать активы другим лицам
  • Присутствовать на собраниях учредителей и принимать в них активное участие
  • Голосовать при выборе руководителей

Таким образом, они имеют довольно много общего с выгодоприобретателями: например, они получают доход от своих фирм. Однако есть и несколько существенных отличий. Им предоставляется право лично или опосредованно принимать участие в управлении организацией, но при этом они должны владеть не менее чем двадцатью пятью процентами акций. Прибыль выгодоприобретателей на порядок ниже.

Особенности контроля конечных бенефициаров

Бенефициар – это учредитель или генеральный директор компании, имеющий возможность принимать важные решения в вопросах управления фирмой, а также вмешиваться в работу номинального директора. Поэтому его действия могут заинтересовать сотрудников разных проверяющих органов. Полезно узнать, как осуществляется налоговая проверка ИП.

Представителям власти может потребоваться справка о бенефициарах для того, чтобы исключить совершение крупных финансовых махинаций, операций по легализации незаконно заработанных денежных средств, различных преступных, в том числе и террористических, действий. Полезно прочитать, что проверяет Роспотребнадзор.

Одним из нюансов в сокрытии личной информации является то, что фирма обязана предоставить данные о владельце по запросу контролирующих органов. Кроме того, эти сведения необходимы при подписании договоров с банками либо государственными предприятиями для обеспечения максимальной прозрачности проведения финансовых операций. Бенефициар может принимать любые решения в отношении денежных средств компании, поэтому банки и организации, принадлежащие государству, требуют сведения о нем, чтобы обезопасить себя от возможного хищения.

Правовая защита

Согласно действующему законодательству, используя договор бенефициара с номинальным директором и другие документы, истинный владелец фирмы имеет возможность обратиться в суд для защиты своих прав, которые могут быть нарушены руководством его же организации либо другими лицами. Таким путем часто решаются следующие вопросы:

  • Несоблюдение условий, указанных в договоре
  • Ведение деятельности, запрещенной законом, или без лицензии
  • Уменьшение прав на участие в управлении фирмой
  • Различные обстоятельства, ведущие к уменьшению прибыли, и другие проблемы

Полезно прочитать, как определить чистую прибыль организации.

Заключение

Бенефициаром может являться абсолютно каждый человек, владеющий недвижимостью, активами, депозитными счетами и даже страховым полисом. В некоторых случаях в качестве таких субъектов выступают чиновники, оказывающие «поддержку» компаниям, которые принадлежат им самим.

Однако рост компании и, соответственно, увеличение ее прибыльности, требует прозрачности при совершении финансовых сделок. Поэтому каждый должен принять для себя решение – хранить свое имя в тайне или активно заниматься развитием фирмы. При выборе первого варианта истинному владельцу бизнеса следует учитывать, что контролирующие органы все равно способны выявить его.

Главный редактор #ВЗО. Работает на сайте с момента основания. Через Юрия проходят все тексты перед размещением на сайте. Быстро вникает в темы, на которые пишут авторы, включая финансовую, и следит за качеством публикуемых материалов.

Как скрыто владеть бизнесом и не потерять контроль над ним?

Как скрыто владеть бизнесом и не потерять контроль над ним?

Что вынуждает современных предпринимателей скрыто владеть своим бизнесом? Способно ли это ослабить их владельческую функцию в компании? Есть ли законные схемы, когда бизнесмены могут, не афишируя свою персону, владеть компанией?

Ответы на данные вопросы в нашем материале.

1. Причины скрытого владения бизнесом.

Причин для скрытого владения бизнесом на самом деле много.

а) Рейдерские захваты. Лихие 90-е остались позади и, казалось бы, рейдерский беспредел должен забыться. Однако захватчики компаний действуют и по сей день, заручившись, как это часто бывает, поддержкой коррумпированных чиновников. Представители госорганов «кошмарят» бизнес, и коммерческие организации становятся легкой добычей для рейдеров. Однако опытные юристы способны добиться непривлекательности вашего бизнеса для рейдеров.

б) Гарантии защиты имущества владельца бизнеса. Финансовые претензии могут быть со стороны кредиторов, партнеров по бизнесу, членов семьи и представителей власти. Предприниматели часто сталкиваются с этими проблемами. Каждый раз они рискуют лишиться своего имущества. И, дабы обезопасить его, предпочитают скрывать свой статус владельца компании и принадлежности им компании, активов.

в) Защита компании и ее имущества. Чтобы обезопасить свое бизнес-детище от возможных финансовых рисков, также можно обратиться к схемам, позволяющим легально вести бизнес, оставляя свою персону скрытой от ЕГРЮЛ.

г) Должностные ограничения. Занятие должности, не позволяющей свободно управлять бизнесом, еще одна из причин, по которой предприниматели стараются не афишировать свой статус.

д) Оптимизация налоговых выплат. Потребность в ней чаще возникает в группах компаний. Оптимизация налогов позволяет исключить взаимозависимость акционерных обществ.

е) Снижение рисков для бизнеса. А именно, защита одного направления работы компании от рисков другого.

2. Пути организации скрытого владения.

Стоит сразу отметить, что комбинаций великое множество. Перед вами 5 инструментов .

  • Оффшоры и возможности иностранных юрисдикций. Это без сомнения самая популярная у отдельной категории предпринимателей и консультантов схема.
  • Этархия. Этот способ предполагает перекрестное владение бизнесом, при котором две компании владеют друг другом.
  • Корпоративный договор. Это вид договора, который заключается между номинальным и реальным собственником относительно прав, обязанностей и возможных действий номинального участника при управлении делами общества. Это неплохой способ сохранить целостность бизнеса и легко выходить из «тупиковых ситуаций», заранее формировать удобные исходы голосований.
  • Залог доли или акций. Он позволяет возложить все права участников компании на получателя дохода, согласно договору. При этом бенефициар скрыт от ЕГРЮЛ.
  • Акционерное общество (непубличное). В виду особенностей ведения реестра и отсутствия информации из реестра акционеров в свободном доступе позволяет нивелировать риски, связанные с участием отдельно взятого физического лица в капитале общества.

3. Еще немного инструментов.

3.1. Передача при жизни: 1) отчуждение доли, в том числе с обратным отчуждением; 2) «аренда»/«доверительное управление» доли; 3) «агентские» схемы; 4) реорганизация/создание «дочек»/«внучек»; 5) включение в состав органов управления/предоставление должностей; 6) опционы/«квази»-опционы; 7) договоры об отчуждении/предоставлении актива в будущем; 8 ) некоммерческие/коммерческие юрлица; 9) совместное владение; 10) соглашения между наследниками по использованию общего имущества; 11) сделки в пользу третьего лица; 12) корпоративный договор.

3.2. Передача после смерти: 1) завещание; 2) наследственный договор; 3) наследственный фонд; 4) опционы; 5) сделки с исполнением после смерти; 6) совместные завещания супругов.

Подводя итог, стоит отметить: нельзя вслепую применять какую-либо из вышеперечисленных схем к своему бизнесу. Шаблон необходимо адаптировать именно под вашу компанию. Тогда организация скрытого владения будет максимально эффективной и безопа сной.

Давид Гликштейн, менеджер. Пишу статьи, ищу интересную информацию и предлагаю способы ее практического использования. Верю, что благодаря качественной юридической аналитике клиенты приходят к юридической фирме, а не наоборот. Согласны? Тогда давайте дружить на Facebook.

У нас также есть аудиоподкасты. Это выпуски по 2-5 минут. Посвящены одному спору, конфликту или новости. Их можно слушать прямо на нашем сайте, на сайте подкаст-площадки или скачать себе на компьютер, смартфон и пр. Выпуск 1 (о субсидиарной ответственности); Выпуск 2 (оспаривание договора по мотиву злоупотребления правом); Выпуск 3 (расторжение договора по инициативе продавца, что учесть?). Еще пара десятков по ссылке.

Вы не поверите, но для любителей коротких и полезных видео, у нас появились видеоподкасты. Например, видеоподкаст на тему «Покупка бизнеса: на что обратить внимание?» можно посмотреть по ссылке.

Обратим внимание, что юридическая фирма «Ветров и партнеры» в 2018 году отмечена отраслевым рейтингом юридических компаний Право.ру-300 в номинации «Арбитражное судопроизводство». Это позволило нам войти в ТОП-50 региональных компаний по всей России в данной номинации.

В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.

Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.

Если вам понравился этот материал или какие-либо наши иные, то порекомендуйте их вашим коллегам, знакомым, друзьям или деловым партнерам.

Иные наши полезные и интересные материалы:

Предлагаем своим клиентам наши юридические услуги по следующим направлениям:

Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).

Будем рады увидеть вас среди наших клиентов!

Звоните или пишите прямо сейчас!

Телефон +7 (383) 310-38-76
Адрес электронной почты info@vitvet.com

Юридическая фирма «Ветров и партнеры»
больше чем просто юридические услуги

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Про РКО
Серафинит - АкселераторОптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.